Фальшивый поставщик и потерянный аванс

Молодая торговая компания из Казани впервые решила выйти на китайский рынок и заказать электронику напрямую у завода. Менеджер нашёл “выгодное предложение”: хорошая цена, положительные отзывы, оперативные ответы. Не подозревая подвоха, предприниматель перевёл предоплату 30% от суммы контракта — около 400 тысяч рублей. Через неделю поставщик перестал выходить на связь, сайт исчез, а почта оказалась несуществующей.

Проблема

Контракт подписали без юридической проверки, с переводом на личный счёт физлица. Документы выглядели правдоподобно, но печать и подпись были поддельными. В итоге — ни товара, ни денег, ни возможности подать в суд: юридического адреса в контракте не было, а китайская компания-однодневка ликвидировалась спустя месяц после сделки.

Решение

Юристы начали с проверки через реестр MOFCOM, где выяснилось, что указанная компания не имеет экспортной лицензии. Были направлены запросы в китайский банк и через партнёрское агентство в Гуанчжоу инициирована блокировка счёта получателя. Одновременно юристы составили заявление в китайскую киберполицию. Через три месяца удалось вернуть 70% суммы. Центр также помог клиенту зарегистрироваться на официальной B2B-площадке, заключить новый контракт и оформить банковскую гарантию.

Советы предпринимателям

• Проверяйте поставщика по лицензии и экспортным разрешениям.
• Не переводите деньги на личные счета.
• Включайте в контракт арбитраж по месту покупателя и банковскую гарантию.
• Делайте пробную поставку на небольшую сумму, прежде чем подписывать крупный договор.